150亿美元灰飞烟灭，160万账户一夜爆仓！史上最大没收案揭秘，非托管钱包神话被戳破了吗？｜Bitcoin、DOJ、Asset Seizure、Crypto Liquidation

10 月 19

Luke Fan区块链很疯狂 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 150亿美元灰飞烟灭，160万账户一夜爆仓！史上最大没收案揭秘，非托管钱包神话被戳破了吗？｜Bitcoin、DOJ、Asset Seizure、Crypto Liquidation已关闭评论

150亿美金的比特币被美国政府没收了，两个世界之最同日诞生。

兄弟们还好吗？

大家好，欢迎收听老范讲故事”的YouTube频道，今天咱们来讲一讲这两个世界之最。

第一个是什么？历史上从来没有说，一把没收过这么多钱，这是史上最大的没收案。2025年10月14日，美国东部时间，美国司法部发布了新闻稿，并解密起诉书与没收诉状。约127,271个比特币，公告时约150亿美金，但是现在已经不值这么多钱了。这是司法部历史上最大规模的没收行动，这个是一个世界纪录。

那还有一个是什么呢？史上最大爆仓。所以我说：“兄弟们还好吗？”126,000美金一个比特币，快速的下跌到105,000，17%一把就没有了。10月10日至11日，24个小时之内，190亿美元的杠杆仓被清算，统计以来最大的单日清算，约涉及160万户。因为有很多人是买涨买跌，还加了杠杆，出现这样的涨跌幅的话，就直接爆仓了。

所以呢，是两个世界第一：史上最大的没收，史上最大的爆仓。

很多人呢就开始担心，比特币是不是就不再安全了呢？因为这个里边有几个细节，是很让人害怕的。它这个钱包叫“非托管钱包”，你按道理说，非托管钱包应该是完全安全的呀，除非你把人抓住严刑拷打，把这个密钥问出来，否则的话你不可能把这钱转走。但是现在人没抓着，钱转走了，这个是很多人担心的事情。

先给大家一个定心丸：比特币依然安全。应该还是美国政府通过强大的美国特工体系得到了私钥，才可以没收人家的资产，并没有说攻破比特币的算法，这个算法还依然是安全的。

另外一个大家出逃砸盘的原因是什么？担心美国政府这穷光蛋，他欠了那么多钱，150亿美金的比特币到手，他万一切了咔嚓给卖了怎么办？你要把150亿美金的比特币一把扔到市场上去变现的话，这个也是不可承受之重。因为比特币其实有一个很大的问题，是什么？就盘子不够大。一把把这么多的比特币扔上来的话，这个盘子会崩的。所以很多人说：“我们先跑了，您自己慢慢看着办。”所以这就是这一次大崩盘到来的一个原因。

先说说这钱到底是怎么回事儿吧，这到底是谁的钱？

首先呢，这个钱是太子集团的。这个人呢叫陈志，或者叫Vincent Chen，听这名字呢就知道是个中国人。他呢1987年12月16日生于福建，其他的就没有什么公开信息了，没有公开的教育履历，也没有什么公开的工作履历，他的所有的工作履历呢，都是在太子集团里面的。他创建了太子集团。

太子集团是干嘛的呢？他呢是在柬埔寨做电诈的。这个陈志呢，是有柬埔寨、塞浦路斯，还有英国国籍，据说是有这三个地方的国籍。所以这一次，美国能够没收到他这么多的钱，也要感谢英国司法部的合作。

太子集团呢表面上是房地产，在柬埔寨西哈努克港，我们以前叫西港，在那个地方呢做产业园区的，但实际上呢就是电诈园区、强迫劳动。就把人抓进去以后要求他们四处打电话，很简单就是：“你来投资我吧，投资西港吧，有多么多么好的回报。”如果你是搞不定这件事的话，不行，把人叫来，把这个人摁住了，然后再接着去骗人去投资西港。就干这样的一个事情。

据说在最高峰的时候，一天就可以骗到3,000万美金，这是一个非常非常挣钱的事情。但我相信不会是每天都挣到3,000万美金的，每天都挣到3,000万美金，世界上的钱早被他们收拾干净了。而且呢，很多人被抓去了以后，失去人身自由，被虐待甚至被杀害，还被割器官、嘎腰子，这种事情都是从这来的。太子集团就干这个的。

他们拿到了这些钱以后，肯定没法花，那怎么办呢？他们想到了一个方法，要洗钱嘛。洗钱的最简单方式叫“挖币洗钱”。他们拿这种电诈回来的这种赃款，资助了很多的挖币的团队，或者是挖币公司，说：“我花钱，你们去买机器，咱们挖币吧。”你也不可能说，我诈骗所有的钱都拿去买矿机了，因为你要去买矿机的话，那些卖矿机的人实际上也都算是正常买卖人，所以买矿机的钱，还算是洗白过的钱才可以去用。

但是呢，他这个黑钱怎么办呢？黑钱就是打到矿上去，然后跟这个挖出来的比特币，或者叫矿币呢，去混合。然后告诉大家，这都是我挖出来的，不是从外边电诈换进来的。他是通过这样的一个方式去洗钱的。

你洗完了以后，这个钱应该是在矿场里头嘛，如果你没有拿出去卖，或者没有拿出去交易的话，这个钱都在矿场的这个地址里头。然后这矿场就被盗了。这个里面最大的一个呢，在西方呢翻译成卢比安，在咱们这看呢就是“路边”，就是拼音“路边”矿场。这个路边矿场呢，是位于中国和伊朗，伊朗估计也就是革命卫队他们整的这些事。

他怎么被盗的呢？就是路边矿场自己的密钥生成代码是有漏洞的。因为呢，你一开始这个密钥，它实际上是个私钥。咱们使用比特币，一个公钥，一个私钥，你拿着私钥可以生成公钥，但是反过来是不行的，它算是这种非对称加密。私钥是自己生成的，你需要使用“真随机数”去生成。如果你按照比特币正常的算法，比如说256位的一个长的基数，你要想把它穷举出来呢，是非常非常难的，基本上是算到天荒地老，你也举不出来。但如果你要是它本身比较少，比如说只有32位，或者更小的一点的随机数的话，就是假随机数嘛，这个就比较容易被暴力破解，就可以被穷举出来。

据说呢是路边矿场他们自己做私钥的这个随机数生成器有问题，所以就被黑客攻破了，直接把这个钱就偷走了。偷走了多少呢？127,000枚比特币。这一次是126,000枚比特币被没收。

这些比特币被盗走了以后呢，就沉寂下来。你要放那放着，这个就跟很多人抢了银行，或者是抢了珠宝怎么办呢？先得挖一坑把它们埋上，过个几年甚至是十几二十年，再把它起出来，慢慢的把它花掉。但比特币呢有一个问题是什么？就是它这个东西是在链上交易，你所有的交易虽然是匿名的，但是呢，你交易的过程通通都在链上挂着呢，永远是公开的。有一堆人在下边分析，这个钱去哪了、哪了，哪个地址是什么地方。地址是公开的，这个地址属于谁是保密的。

这些钱搁在这，并不像是咱们比如说抢了银行、抢了黄金、抢了珠宝似的，你找地儿一挖，就没人知道了。比特币这种东西，你把它抢完了以后，它那个地址所有人都盯着呢。只要这个地址上的钱一动，大家就知道。因为你需要把这个币从这个地方送到其他地方去。

比特币的原理是什么？跟大家稍微啰嗦两句。比特币呢，实际上是一个记账的账本，他记的是什么呢？就是谁给了谁多少钱，就不停的在记这件事。就每一个节点，或者叫挖矿的节点，去记这个账本的时候，你不能做白工，所以呢，你记几笔以后，就给你一个比特币作为奖励。它是这样的一个机制。

所以呢，当你把这个账目从当时被监管的这个地址挪出来的时候，他就会被打包，被这些矿工打包，因为他们也是惦记去挣新的比特币嘛。打包了以后就挂到链上公开了，大家一看：“哦，这个地址又在动了。”这笔钱开始动了以后呢，发现依然是陈志和太子集团在做这个事情。所以呢，现在怀疑当时的矿场被盗案，就是陈志自导自演的，就这个钱就还是他自己的。所以当时呢，也不是说就真的把这个矿场的私钥给破解了，而是他左手倒右手，他自己知道私钥嘛，就把这钱拿走了。

现在呢，肯定是想动这个钱，因为比特币也涨得很高了吗？12万多了。你想他当时被盗的时候，应该是零几年的时候被盗的吧，那个时候这个比特币还没这么值钱。当时的127,000枚比特币，大概只值个几十亿美金吧，反而现在应该已经是150亿美金了，完全是两个不同的概念了。

另外呢，现在经济也不好，电诈各种打的也很厉害，泰国跟柬埔寨那边还打着仗呢，为这个电诈的事情。所以人家可能也确实要用钱了，所以这个钱开始动了。动了以后，马上就被美国司法部盯住说：“来，我们去接管这个钱，把它没收掉。”把陈志也起诉了，强迫人劳动做电诈。

但是要注意，他是非托管钱包里的钱，还被美国政府给没收掉了。那这些钱呢，应该只是电诈集团诈骗所得的很小一部分。因为第一个，这个钱这一段时间是在不断升值的。第二个呢，就是电诈集团他也不是上市公司，也没有账本，也没有财报，所以你也搞不清楚他到底挣了多少钱。这些钱对于电诈集团来说，应该并不是全部。

那这钱到底是怎么被转走的呢？这是大家真正关心的事情。托管跟非托管，这个是有巨大差异的。

非托管就是一个冷钱包，这个钱包是离线的。这个钱包里头实际上就是一堆数字，就是说这个是我的私钥存在里头，其他的都没有。我把里头的私钥取出来，我就可以到网上去进行交易了。因为进行比特币交易就是需要地址、需要私钥，你其他的啥也不需要，他是这样的一个规则。

而托管钱包呢就比较简单了，就是我们在Binance、在其他的这种大的交易所里头说：“来，我把这个钱搁你这儿。”就相当于你在银行开了个户头似的，你拿到的是一个银行的存款证明。下次你需要交易的时候，你告诉银行：“帮我把这钱付给谁谁谁。”或者说：“帮我把这个钱换成以太坊、换成美元。”就做这样的事情。这个是托管钱包跟非托管钱包的区别。

如果是托管钱包呢，就比较容易被冻结和没收。为什么？因为交易所现在都合规了，大部分的这种大交易所都跑到美国去合规去。所以美国司法部要求交易所说：“来，把这个里头的账号给我冻结了。”这跟银行冻结你账号的过程是一样的，你就没有办法把这笔钱转出来了。甚至呢，美国司法部可以依法要求将这些里的账号里的钱转到他们指定的托管账户里去，交易所也会配合的做这个事情。你不配合的话，你这个交易所的牌照就没有了。所以只要是托管账户，就相当于我们存在银行里的钱，随时可以被划走。当然美国人呢还是要守法嘛，他也是说：“我有诉讼程序，我有判决书，我们是完全合法的状态，你来去给我冻结，去给我划转。”这个是一个托管账号的情况。

那么交易所在这次没收中做了什么事呢？这一次呢，就是在没收之前，交易所应该并没有参与，因为没有一个交易所说：“我们愿意去趟这个浑水。”因为一旦趟这个浑水，等于整个比特币的故事就破掉了。所以交易所不会参与前面的事情，但后边的事情他会参与。就是司法部把这个钱没收了以后，会有交易所说：“来，你把它放在我这，我替你托管着。”因为到司法部里头，不可能说我们再把它搁冷钱包里头，找一柜子锁上，因为人家最后是要花这个钱的。甭管是说把它换成美金，就是把它卖掉，还是说再去做一些投资理财，因为这个比特币你也是可以做投资理财的吧，这个都是会在交易所里边去完成。所以呢，后边会有托管，交易所前面呢是不会有的。

另外一个交易所可以干的活是什么呢？你这个账户是一个比如说司法部的监管账户，或者说是一个他认为有问题的账户。在这种时候呢，交易所可以去做，说：“我不跟这个账户进行交易。”任何从这个账户里头打出来的钱，我们就直接把它冻结掉，或者说我就直接把它划转走。任何想往那个账户里打钱的操作，我通通都拒绝。这个是交易所可以干的事情。而且呢，也可以设置很多警报，说：“我们监控着所有这些账户，哪个账户动了，我们就马上有警报，说来，司法部，咱们去查这个钱。”但是呢，你去对冷钱包里的钱进行转出，这个事跟交易所没什么关系。

这一次呢，它是一个非托管账户，完全就是冷钱包的一个东西。那么你要想从非托管账户里把钱转出来，就必须什么呢？必须有私钥。没有私钥就搞不定这件事。

原来说我们使用量子计算机，量子计算机干嘛？就是它可以通过一些量子算法，快速的破解这些私钥。你拿着公钥，我就直接可以把私钥算出来。如果没有量子计算机的话，你拿着一个公钥想把这私钥算出来，算到天荒地老，算到宇宙毁灭，你也算不明白。但是现在量子计算机离那一步还很远，我估计10年之内都不太会看到真正能够把这玩意私钥算出来的量子计算机。等到他真出来的时候，他们也会上这种叫“抗量子算法”，现在以太坊什么都已经上抗量子算法了，比特币呢是稍微麻烦一点，但是应该也不是说换不掉。

那么这一次到底怎么获得私钥的呢？美国司法部并没有公布。那肯定拿到私钥了，但是具体怎么拿到的不知道。我们呢，依然不需要担心比特币的安全性，比特币依然是安全的。

那到底怎么拿到的呢？有几种可能。

第一种可能呢，就是抓住了部分掌握私钥的成员，他们招了。这个其实以前是发生过的。大家还记得，原来有一次一个黑客组织控制了美国的能源管道系统，说你必须要给我比特币，我才给你解开。这个比特币呢，当时还是付了。付完了以后，美国的特工就找到了这个比特币最终要去的这个地址。因为你肯定这个钱打出来以后，也不可能说从地址A直接打到地址B就完事了嘛，他们也要把这些钱都拆开了，拆到很分散，分散完了以后呢，再重新在一个新的地方集中起来，中间可能还会做一些混币。他是在这个集中之前，把这个最终的地址给找到了。找到这个地址，就找到了持有这个钱包的人，然后把人抓到了，说：“来，把私钥交出来。”严刑拷打，然后他们就招了。当然这个严刑拷打，咱们开个玩笑，没有任何证据的事情。这个钱在到达最终的钱包之前，美国已经拿到私钥了。当时大概是几十个吧，六七十个比特币就直接被拦截了。这是一种可能性。

还有一种可能性呢，就是查获电脑、网盘以及云端存储设备。也有人干过这个事情。因为你查到了这个以后呢，你这个电脑也好，网盘也好，你并没有那么强的加密，而且这些网盘商都是云服务器厂商，美国司法部直接拿出一个法院执行证明来，它就直接给你把这个密钥就给你解开了，你就直接可以看到里头的文件了。所以这个里头跑保存的这种私钥和助记词，也是可以被得到的。前面曾经发生过一次比特币的这种被盗案，也是通过这样的一个方式，找到了这个电脑，找到了网盘，在里边把私钥拿出来。那个案子大概是100多亿美金的没收，这一次是刷新记录150亿。

那你说为什么大家不好好记住这个密钥？咱不告诉别人不就没事了吗？我有这个钢铁的意志，严刑拷打我就不说，这不行吗？真不行。为什么？因为第一个，这个账户呢，并不是一个地址，通常这个账户会有很多地址，像这一次的话，就是几十个地址一起被抓住，而且抓住这几十个地址应该并不是全部，就是我们抓住了其中的一部分地址。而每一个地址的密钥呢都很长，你记不住这个东西。你真要能记住，你去背那个π呗，3.1415926慢慢往后背，你看你到底能背多长。所以一般人你是记不住这东西的。

那么需要靠什么？就助记词。助记词是什么东西？你万一把这密钥忘了呢，我可以通过助记词把它进行找回。助记词就稍微容易记那么一点点。你说最后密钥没告诉人家，让人家在网盘里头把助记词找着了，这不一样吗？即使是助记词，你也不可能真的把它背下来，特别是很长很长的助记词，你再加上很多账号的助记词，你真的很难把它完完全全背下来。而且这个东西沉睡多少年？你刚才我没讲了吗，这个账号被盗，盗完了以后，在一个地址里沉睡了多少年。他觉得我是把他找地儿埋了，但其实是一堆人在这盯着呢，或者写了各种程序，写了各种探测器，只要这个账户一动，马上就会被知道。

助记词你也得找一个方法去记。像他们现在比较好的方式是什么呢？第一个，离线冷钱包。这个东西呢，就完完全全不在线上，它是一个USB的一个盘。另外一个，助记词怎么办呢？找一个金属，把它刻在上面。写在纸上你还万一丢了呀，或者是烧了呀。找一个金属把它刻上，刻完了以后呢，把这些东西找一保险柜锁起来。现在很多的这种大的很严密的保险库里就锁着这东西。也有一些电影、美剧就拍怎么偷这个东西。所以现在真正安全的方式，就是这样的一个方式。

但是你前你还要去交易，你还要去用这个东西，他避免不了就是要将这些密钥、助记词再去传播，或者有更多的人要去掌握。你不能说我最后所有东西搁一个人手里搁着。而且这钱实在太多了，你四处去花这个钱的时候，他还是需要用这些信息的。

还有呢，就是链上交易虽然匿名，但是完全是公开透明、可追溯、还不可回滚，他是有这样的一个特性。所以呢，大家不要想着说我们就彻底匿名了，我想干什么干什么，没有这事，大家都盯着了。而且最终会给大家去做什么呢？关联。我们会记住了，发生了这样的一个案子以后，这个钱是怎么流动的，最后流到哪停哪了。以后他动了这个钱，我们就知道以前哪个案子的钱在开始发生运动了。

所以比特币这个东西，用起来并没有那么方便，咱还不说它这个币值上下浮动特别快的这个事情。我记得最早开始玩比特币的时候，我就去问人家，我说这个东西没法追溯，拿它贩毒、拿它买军火行不行？他说你别开玩笑了，这东西币值变化这么快，你在这头拿美金买了比特币，到那头去换回来，该去买军火、买毒品的时候，发现不值钱了，那差的钱你补？你补不出来的。你挣了钱，你可以开开心心的说：“你看我把这个军火毒品买回来了，我还挣到了。”你亏了呢，你这事没法整。而且那边是有枪的，玩比特币毕竟是一帮程序员，你跟这帮有枪的人，你讲不清楚这个道理。所以呢，这个东西用起来并没有那么方便，而且真的是公开透明的一个用法。

那未来会怎么样呢？

美国有可能会将比特币作为新的国库储备。现在美国已经有参议员提出这个要求了，不会马上拿出来就变现。但是呢，提出这种议案最后能不能通过，最后怎么执行，现在还不好说。毕竟美国政府还停摆的嘛。川普其实也一直惦记建立他的比特币的国库储备，除了黄金之外，他还想存点这个。所以大家也不用太担心说未来马上就再跌回去。你像这一次美股暴跌，黄金、白银包括铜都在狂涨，只有比特币一泻千里，就是受这个事影响。

再往后呢，交易所会逐步的合规，至少大的交易所都会合规。这些小交易所是不是在外面接着会干，这个不好说，有可能继续会有。因为比特币它这个特性就是这样，它允许匿名。

另外一个就是KYC会逐步确立。KYC是什么？就是实名制。现在美国要求就是你在美国境内，或者美国公民，你要去做区块链交易，你必须实名。而且呢，他对所有的交易所也要求说，你如果想让人在你这儿做这个交易，你就必须实名。以后出了事儿，那美国的CIA、FBI就冲上来了：“咱们聊一聊，把你的私钥告诉我。”所以KYC这块是逐步在确立的。如果确立以后呢，链上交易的便利性，它速度很快，没有什么中间成本，这个是大家可以去享受的。同时匿名属性呢，就逐渐的会被放弃，让政府可以用现有的法律继续监管经济。你如果完全匿名的话，政府设了一大堆法律，你看这个钱进来要交税，那个钱进来要有什么样的问题，或者遗产要怎么去交税，你这个都没有了。我都搁在那，你说我是遗产了，我这两腿一蹬，直接给一U盘给我儿子完事了。这政府没收着遗产税，他肯定也不干。所以未来的话，政府肯定还是要去监管比特币的整个交易，至少美国政府是这么干的，日本、欧洲的很多的政府都是这么干的。

当然还有一种方式，就是像中国这样，我们彻底宣布比特币这事违法，我发现了通通没收。至于没收了以后去什么，我们就不管了。

所有的交易本来就公开在链上，很多人实际上都在跟踪分析，有一堆公司是天天跟踪比特币交易的，谁哪个钱包往哪个钱包花了钱了。量大、量少，量大的人肯定有记录，量少了你也不用记，下次还可能查着，因为这个账本永远都在，比特币就是一个账本系统嘛。所以匿名性这件事呢，已经越来越不匿名了，已经越来越不重要了。

一些地址会被政府直接监管，可以物理找到一部分密钥。这个不能全都找到，但是那么多特工呢，那么多执法人员呢，他们也会去干活的。领了薪水，他们也会冲上去说：“来，你赶快把这个密钥交出来。”一旦说大家利用这些比特币的地址、比特币的钱包去做了坏事，你就准备面对政府的物理处罚。

刚才咱们讲了比特币这个东西，它是怎么运作的。一堆的矿场把这个账目记下来，记在账本里去，然后呢获得新的比特币，它是这样的一个过程。有一部分的矿场是归交易所管的，那么政府就可以要求交易所说，遇到这个地址出来的钱，不允许给他记账。因为比特币就是我这个钱包里的钱去到那个钱包里去，你是需要大家都记账的。他算是去中心化，比如一万个矿工都给这个账记上了，或者至少是七八千人记上了，我们就认为这个交易已经成立了，这个钱已经过去了。

现在这个里头呢，可能有个百分之三四十，甚至可能更多一些的矿工，已经被交易所直接控制了，而交易所呢，又跑到美国去投了投名状了。那么他们就可以说，我先拒绝这一部分的记账，我先不给你记。其他那些没有被控制的矿工，你是可以去选择给他记账的，但是呢，这个交易被确认的速度就会下降，可能很长一段时间，这个交易是没有办法被确认的，因为他人没人给你记账嘛。但是可能过了一段时间以后，这个交易还是被记进去了。在这个时候呢，政府就有一个时间差吧，能够把人抓到，能够把这个密钥在物理方式把他问出来，或者是通过其他的黑客方式，比如说我破解了你的手机、我破解了你的电脑，或者是我干脆找云服务厂商直接把你的网盘密码拿出来。这个时间有时候是很重要的。

那你说如果我想把比特币换钱去花，也就是法币的入金出金，把比特币换美金、把美金换比特币这个活呢，基本上都是在交易所里干的。交易所呢，基本上都是被监管的。所以你如果说，我就是拿比特币在这天天倒腾着，虽然慢点，但是也还是能倒腾的。但是你只要说我想变成现金出来，基本上就马上被抓住了。即使通过OTC，就是我不通过柜台，我通过外边找人去私自换一点，比如说我找人去打包，把一个比特币给别人了，然后呢，那个人就在我面前把这个钱再给我，我们两个人相互信得过，这个事行不行？小批量可以，大额的也是很容易被抓住的。而且这些线下做OTC的，美国政府就直接抓他。

少部分的匿名账号依然会运营，犯法了也就会被起訴，会被政府特工物理找到人、找到密匙进行没收。原来咱们不也看到一些电影说，有些人抢了银行了，把这个钱埋在这个沙漠里头，这个人穷困潦倒一辈子，到死也不敢把它挖出来花。因为刚咱们讲了，你这个账户如一旦被监管了以后，或者被关注了以后，你就没有办法通过交易所把它换成美元出来，没有办法换出法币来。

好，这就是咱们今天讲的故事。所以不用太担心，也不要做那么多的杠杆，咱们等着它这一波过去了，未来慢慢稳定下来接着往前涨。我相信这个东西还是会逐渐的涨起来的。比特币涨涨跌跌的事情实在太多了，被盗了呀、交易所爆雷了、或矿场爆雷了，还有的比如说那个时候是哈萨克斯坦还是哪停电，因为好多把中国的比特币的矿场打到哈萨克斯坦去，然后最后停电了，比特币也在那暴跌。这个事情呢，它就是一个有一定灰色的一个产业，我们既然玩这个事情，就要接受他的这种风险性吧。

好，这个故事呢，就跟大家讲到这里。感谢大家收听，请帮忙点赞、点小铃铛、参加DISCORD讨论群，也欢迎有兴趣、有能力的朋友加入我们的付费频道。再见。

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